Image Alt
Tata Kelola Perusahaan

Mekanisme Pengaduan

  /  Mekanisme Pengaduan

Mekanisme Pengaduan

Laporan Sistem Whistleblowing (WBS)

Untuk meningkatkan kualitas transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penerapan GCG, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (“Perusahaan”) menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) yang dapat menampung semua keluhan, keluhan, dan laporan dari pihak internal dan eksternal.

Mekanisme ini diharapkan efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat dan karyawan perusahaan agar lebih berani bertindak untuk mencegah penipuan dan korupsi dengan melaporkan kepada Perusahaan melalui saluran-saluran berikut:

Telepon: (031) 3981732 ext 3132 dan/atau ext 3028 dan/atau ext 5027
PO Box: SI 5000 Box (location on the page of the Company’s Office in Gresik)
Email: semenindonesiabersih@semenindonesia.com
Letter. Team for Reporting Violation Violation Reporting (TP3)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Jl. Veteran, Gresik 61122

 

Organisasi Penanganan Pelaporan Pelanggaran

Dewan Direksi bertanggung jawab atas penerapan sistem pelaporan pelanggaran di Perusahaan dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan sistem tersebut. Direksi dan Dewan Komisaris bersama-sama membentuk organisasi pelaporan pelanggaran di Perusahaan yang bersifat sentralistik yang mencakup pengelolaan pelaporan pelanggaran di Perusahaan dan di Entitas Anak. Organisasi penanganan pelaporan pelanggaran terdiri dari empat elemen utama, yaitu:

 

Tim Manajemen Pelaporan Pelanggaran (TP3), bertugas:

Menerima, mendaftarkan, dan mengklasifikasikan laporan pelanggaran berdasarkan kategori yang dilaporkan. Melaksanakan program perlindungan pelaporan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, termasuk menjaga kerahasiaan pelapor dan pihak yang dilaporkan (anggapan tidak bersalah).


Pertahankan komunikasi teratur dengan pelapor.

Tim Investigasi, yang terdiri dari Tim Investigasi Internal, Tim Investigasi Eksternal, dan Tim Investigasi Anak Perusahaan. Tugas keseluruhan adalah untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang substansi pelanggaran yang dilaporkan dengan tujuan menemukan dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk memastikan bahwa pelanggaran telah terjadi.

Dewan Komisaris, dengan tugas utama:

Pilih, konfirmasi (dari aspek jenis pelanggaran, siapa yang melakukan dan melengkapi dokumen) dan verifikasi, dan memutuskan apakah laporan akan ditindaklanjuti atau diarsipkan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Pendukung Organ Dewan Komisaris.

Jika laporan pelanggaran diputuskan untuk ditindaklanjuti, Dewan Komisaris:

Menugaskan Tim Investigasi untuk melakukan penyelidikan, jika pelanggaran dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris (perorangan), Dewan Direksi dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, atau merekomendasikan kepada Dewan Direksi (sebagai Pemegang Saham Anak Perusahaan) untuk menindaklanjuti melalui proses penyelidikan, jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan.

 

Direksi, dengan tugas utama:

Melakukan seleksi, konfirmasi (dari aspek jenis pelanggaran, yang dilakukan dan kelengkapan dokumen) dan verifikasi, dan memutuskan apakah laporan akan ditindaklanjuti atau diarsipkan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan.

Menugaskan Tim Investigasi untuk menyelidiki pelanggaran terkait yang dilakukan oleh Dewan Kornisarls, Direktur dan Karyawan Anak Perusahaan.

Menangani Pelaporan Pelanggaran

Penanganan penyelesaian dugaan pelaporan pelanggaran dilakukan sesuai dengan mekanisme dan kriteria yang ditetapkan dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran, yaitu mekanisme proses manajemen untuk melaporkan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh:

Karyawan.

Direksi, Anggota Dewan Komisaris (Perorangan) dan Organ Pendukung Dewan Komisaris Perusahaan Dewan Komisaris (Dewan) Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Karyawan Anak Perusahaan Pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan penerbit atau perusahaan publik . Perusahaan mengelompokkan pelanggaran menjadi tiga jenis pelanggaran, dengan penanganan yang berbeda, yaitu:

Kategori I (Korupsi Ekonomi dan Kejahatan), yaitu: Tindak pidana dalam bentuk tindak pidana korupsi yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, penipuan, penyalahgunaan wewenang terkait dengan pengelolaan dan penggunaan dana Perusahaan (penipuan keuangan), penyuapan, gratifikasi dan konflik kepentingan yang dilakukan oleh Personil Perusahaan.

Pelanggaran atas prinsip dan proses akuntansi dan peraturan otoritas pasar modal mengenai laporan keuangan, pelanggaran ketentuan perpajakan dan ketentuan serupa lainnya, tindakan penipuan atau tindakan apa pun yang dapat menyebabkan kerugian keuangan bagi perusahaan dan atau pihak lain yang dilakukan oleh Dewan Direksi dan / atau Dewan Komisaris.

Kategori 2 (Perbuatan kejahatan terkait kejahatan umum), yaitu berbagai bentuk tindak pidana / pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan hukum dan peraturan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pemimpin, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan dan tindakan kriminal lainnya termasuk tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan perusahaan, keamanan perusahaan, dan kehidupan masyarakat dan lingkungan yang dilakukan oleh Personil Perusahaan.

Kategori 3 (Pelanggaran terkait kebijakan Perusahaan), yaitu semua pelanggaran selain korupsi dan kejahatan ekonomi, serta tindak pidana umum yang diatur dalam Kode Etik Perusahaan dan dalam berbagai kebijakan dan ketentuan / prosedur operasional perusahaan, serta Karyawan Kebijakan Disiplin yang dilakukan oleh Personil Perusahaan.

Perlindungan untuk Pelapor

Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas pengadu, kecuali jika pengungkapan diperlukan sehubungan dengan laporan atau penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Karyawan yang menjadi Reporter dan menunjukkan itikad baik akan dilindungi dari pemecatan, penurunan pangkat / pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk dan catatan buruk dalam file data pribadi mereka.

Pengajuan laporan secara anonim akan tetap diterima oleh petugas yang berwenang untuk menerima laporan, tetapi harus disadari bahwa ada kesulitan dalam klarifikasi, tetapi laporan tersebut masih akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada.

Perusahaan menetapkan sanksi atas penyalahgunaan WBS dan menegaskan bahwa para pihak (baik internal maupun eksternal) yang mengajukan laporan dalam bentuk fitnah atau laporan palsu akan diberikan sanksi termasuk proses hukum dan tidak mendapatkan jaminan kerahasiaan atau perlindungan dari Pelapor.